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最新消息| 廣東香山衡器集團股份有限公司關于召開2019年度股東大會的提示性... | 2022-06-07 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://finance.sina.cn/2020-05-18/detail-iirczymk2154135.d.html" 原標題：廣東香山衡器集團股份有限公司關于召開2019年度股東大會的提示性公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月27日召開了第四屆董事會第18次會議，決議于2020年5月22日召開公司2019年度股東大會公司已于2020年4月29日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露了《關于召開2019年度股東大會的通知》（公告編號：2020-022），現將本次股東大會的有關事項提示公告如下：一、召開會議的基本情況（一）股東大會屆次：2019年年度股東大會（二）股東大會的召集人：公司董事會（三）會議召開的合法合規性說明：公司第四屆董事會第18次會議審議通過了《關于提請召開公司2019年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。（四）會議召開的日期和時間1.?現場會議時間：2020年5月22日（星期五）下午14:30開始2.?網絡投票時間：2020年5月22日（星期五）通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年5月22日9：15-15:00期間的任意時間。（五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http:wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票其中的一種方式。網絡投票包含深圳證券交易所系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。（六）會議的股權登記日：2020年5月18日（星期一）。（七）出席對象：1.?截至2020年5月18日下午交易結束后在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，因故不能出席會議的股東均可以書面形式（《授權委托書》見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。2.?公司董事、監事和高級管理人員；3.?公司聘請的見證律師。（八）會議地點：中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區廣東香山衡器集團股份有限公司三樓會議室。二、會議審議事項（一）本次會議審議的議案：1、《關于修訂〈公司章程〉的議案》2、《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》3、《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》4、《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》5、《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》6、《關于修訂〈關聯交易管理辦法〉的議案》7、《關于修訂〈重大投資管理辦法〉的議案》8、《關于修訂〈對外擔保管理辦法〉的議案》9、《關于公司2019年度監事會工作報告的議案》10、《關于公司2019年度董事會工作報告的議案》11、《關于公司2019年度財務決算報告的議案》12、《關于公司2020年度財務預算報告的議案》13、《關于公司2019年度利潤分配方案的議案》14、《關于公司2019年年度報告全文及其摘要的議案》15、《關于終止實施募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》16、《關于公司2020年銀行綜合授信（貸款）額度及對控股子公司擔保的議案》17、《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》（二）上述議案已經公司第四屆董事會第18次會議、第四屆監事會第15次會議審議通過，具體議案內容詳見公司2020年4月29日刊登在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的相關公告。對上述議案，根據《上市公司股東大會規則》的要求并按照審慎性原則，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。其中議案1至議案4和議案16需以特別決議通過（即需經出席股東大會的股東所持表決權的23以上通過）。（三）公司獨立董事莫萬友、李文生、胡敏珊向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》，并將在本次年度股東大會上進行述職。三、提案編碼■注：100元代表對總議案進行表決，即對本次股東大會審議的除累積投票提案外的其他所有議案進行表決，1.00元代表對議案1進行表決，2.00元代表對議案2進行表決，以此類推。四、會議登記事項（一）登記方式1．法人股東的法定代表人出席會議必須持有營業執照復印件（蓋公章）、法人代表證明書、本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席的，還需持有本人身份證、法人授權委托書辦理登記手續。2．自然人股東親自出席會議的需持本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應持出席人本人身份證、授權委托書辦理登記手續。3．異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2020年5月20日16:30前傳真或送達至本公司證券投資部，信函上須注明“股東大會”字樣。）（二）登記時間：2019年5月20日9:00—11:30、14:00—16:30（三）登記地點：中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區廣東香山衡器集團股份有限公司證券投資部，郵編：528403，傳真：0760-88266385。（四）現場會議聯系方式：電話：0760-23320821傳真：0760-88266385郵箱：investor@camry.com.cn聯系人：龍偉勝、黃沛君（五）注意事項：1.?出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。2.?股東大會工作人員將于會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場。五、參加網絡投票的具體操作流程本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http:wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。六、其他事項（一）本次會議期限預計半天，出席會議股東的食宿費及交通費自理。（二）網絡投票系統異常的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭突發重大事項影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。七、備查文件（一）公司第四屆董事會第18次會議決議；（二）公司第四屆監事會第15次會議決議。八、相關附件附件一：參加網絡投票的具體流程附件二：授權委托書特此公告。廣東香山衡器集團股份有限公司董事會2020年5月18日附件一：參加網絡投票的具體操作流程一、網絡投票的程序1.?普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼“362870”，投票簡稱“香山投票”；2.?議案設置及意見表決：本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二.?通過深交所交易系統投票的程序1.?投票時間：2020年5月22日交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。2.?股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。三.?通過深交所互聯網投票系統投票的程序1.?互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月22日9:15，結束時間為2020年5月22日15:00。2.?股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http:wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。3.?股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http:wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：授權委托書茲全權委托_____________先生女士代表本人出席廣東香山衡器集團股份有限公司2019年度股東大會，并代為行使表決權。委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：___________________________委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：_______________________委托人持股數：_________________?委托人股東賬戶：_______________受托人簽名：?__________________?受托人身份證號碼：_____________委托日期：?_____________________本人（或單位）對廣東香山衡器集團股份有限公司2019年年度股東大會議案的投票意見如下：■附注：1、委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權統計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，須加蓋單位公章。3、本授權委托有效期：自委托書簽署之日起至本次股東大會結束為止。 關鍵字標籤：http://www.anhose.com.tw |
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